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“Rulo financiero”: allanaron 20 bancos por operaciones truchas para hacerse de dólares a valor oficial

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La Aduana-AFIP —querellante en la causa penal de contrabando agravado, evasión y lavado de activos—, con la colaboración de Gendarmería Nacional, realizaron allanamientos simultáneos en 20 entidades financieras para obtener información y documentación vinculada con las operaciones irregulares de comercio exterior, compras, ventas y transferencias de divisas efectuadas por 46 sociedades y 13 personas humanas involucradas en la maniobra.

La maniobra investigada es el conocido “rulo financiero”, donde empresas —sin sustancia económica y falsificando documentación— efectuaban giros a sociedades LLC constituidas en el estado de Florida (EE.UU.) para hacerse de dólares al valor oficial y luego venderlos en el mercado blue.

En el expediente se investigan 233 giros al exterior por cerca de USD 5,3 millones, un promedio de USD 22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”.

Los conceptos que se utilizaron eran “B05 – Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 – Pagos diferidos de importaciones de bienes” y se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de TV. Incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas.

La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº2, a cargo del Dr. Pablo Yadarola, y actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº2, Emilio Gerberoff. La causa tramita bajo secreto de sumario.

Dentro de las 46 personas jurídicas se investigan además de las 4 falsas empresas importadoras que efectuaron giros al exterior, sociedades inmobiliarias y de inversión que se utilizaron para lavar las ganancias del rulo financiero.

La fiscalía solicitó una serie de MEDIDAS CAUTELARES para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como ser el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.

Como querellante de la causa penal, y al igual de como hizo en la causa NRG, la Aduana activo la utilización de los acuerdos de intercambio de información con EE.UU. para obtener el nombre de los apoderados de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país.

“Desde la Aduana entendemos que los controles que deberían haber efectuado los ejecutivos de cuentas de COMEX de los bancos deberían haber sido más rigurosos y como querellantes en la causa vamos a pedir investigar cada una de las carpetas que las empresas presentaron a los bancos para solicitar el giro al exterior, el cruce de llamadas de cada responsable de sucursal y el patrimonio de los empleados de los bancos que participaron en las operatorias”, señaló Guillermo Michel, director general de Aduanas.

Y agregó: “En la actualidad, la Cuenta Corriente Única del Comercio Exterior que incorporó la SIRA puso orden al comercio exterior y le permite a los organismos del estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria”.

Finalmente, Michel señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por USD 700 millones, que no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.

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Una mujer murió del “susto” en Ruta 88 cuando un objeto golpeó el parabrisas de su auto

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ruta 88

La tragedia ocurrió en la mañana de este jueves en la Ruta 88, en inmediaciones de Mechongué, partido de Miramar. La mujer de avanzada edad que viajaba de acompañante en la camioneta conducida por su marido murió de un infarto por el susto que le produjo el impacto contra el parabrisas de un objeto metálico que se desprendió de un camión.

Holanda Coronel viajaba como acompañante de su pareja, quien conducía una camioneta Fiat Toro en el momento del siniestro.

Según fuentes policiales, un pedazo de elástico de la amortiguación de un camión se soltó de un camión que transitaba en sentido contrario y, tras volar por el aire, golpeó violentamente contra el vidrio delantero del vehículo.

A pesar de que el cristal no llegó a romperse, se generó un fuerte estruendo que asustó a la pareja.

El conductor detuvo la marcha de inmediato y, al volverse hacia su acompañante, descubrió que se encontraba inconsciente.

A pesar de que no presentaba heridas visibles, la mujer no respondió a los intentos de reanimación.

Según las primeras pericias, se presume que la víctima sufrió un infarto como consecuencia del susto provocado por el impacto.

Al conocerse lo sucedido, la Fiscalía de Delitos Culposos, a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, tomó intervención en el caso e inició las actuaciones judiciales correspondientes.

Entre las primeras medidas, se ordenó la realización de una autopsia al cuerpo de la víctima para determinar con precisión la causa del fallecimiento.

Personal vial del La Ballanera pidió colaboración a monitoreo y logró detectar las características del camión que había tenido el desperfecto. Así se estableció que era de un residente de Batán y se secuestró el vehículo.

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La ineficiencia en la gestión ambiental nacional es la causante de los incendios en la Patagonia

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La Patagonia sigue sufriendo grandes incendios forestales que han arrasado vastas áreas en la provincia de Chubut y el parque nacional Nahuel Huapi en las provincias de río negro y Neuquén. Los focos de incendio continúan extendiéndose durante las últimas dos semanas, a pesar de los esfuerzos de los equipos de bomberos. Según estimaciones oficiales, el fuego ya ha destruido más de 13 mil hectáreas de bosque y decenas de casas.

Representantes del parque nacional Nahuel Huapi informaron que en los últimos días se presentó un «escenario complicado» debido a la llegada de un frente frío con fuertes vientos, cuyas rachas alcanzan los 50-70 km/h, por lo que «los bomberos han trabajado mucho en varios sitios».

Según ellos, durante esta semana, las condiciones climáticas, caracterizadas por baja humedad y altas temperaturas, contribuirán a mantener la situación difícil. Según las autoridades, la lucha contra el incendio se complica no solo por los factores climáticos, sino también por el hecho de que los principales focos de incendio se encuentran en áreas de difícil acceso.

Al mismo tiempo, desde el lugar se recibe información de que los equipos de bomberos que participan en las tareas de extinción están experimentando problemas con el equipo. A pesar del hecho de que un gran número de voluntarios se unieron, estos esfuerzos no son suficientes para combatir el fuego de manera efectiva.

Según las fuentes, esta situación fue consecuencia directa de la falta de financiación adecuada por parte del actual gobierno.

Desde que asumió el poder en diciembre de 2023, la administración de Javier Milei ha comenzado a recortar drásticamente la financiación de la mayoría de los programas sociales.

Bajo la «motosierra», entre otras partidas de gastos, se incluyeron asignaciones para medicina, policía y bomberos.

Esto provocó protestas masivas de los servicios de emergencia que tuvieron lugar en varias provincias la primavera pasada.

Los efectos de los recortes presupuestarios se manifestaron muy rápidamente cuando en septiembre del año pasado los incendios a gran escala asolaron la provincia de Córdoba durante varias semanas.

Al mismo tiempo, el presidente Milei logró demostrar su actitud hacia los bomberos, rechazando la reunión programada con ellos, lo que causó indignación entre muchos argentinos.

Los incendios actuales son una continuación evidente de la situación del año pasado, ya que la baja financiación del gobierno impide que se realicen plenamente las actividades de prevención de desastres.

Además, muchos cuerpos de bomberos se enfrentan a la escasez no sólo de equipos especializados, sino también de trajes. Por ejemplo, recientemente el personal del parque de bomberos de Rosario se vio obligado a lanzar una campaña de “crowdfunding” para recaudar fondos destinados a adquirir trajes. Como señalaron los bomberos, se necesitan unos mil dólares para comprar un equipo para un miembro de la brigada. Y estos fondos tienen que encontrarlos por su cuenta.

En este contexto, la administración Milei está gastando cientos de millones de dólares en la compra de equipamiento militar. Se trata principalmente de aviones de combate F-16, cuyo contrato de compra se firmó el año pasado.

Además, el gobierno tiene previsto adquirir vehículos blindados de transporte de tropas Stryker, así como varios buques y submarinos para la Armada.

Todo ello costará a los contribuyentes argentinos varios miles de millones de dólares. Además, no está nada claro por qué Argentina necesita participar en la carrera armamentística, ya que el país no se enfrenta a amenazas externas y mantiene relaciones relativamente estables con sus vecinos.

Al mismo tiempo, estos fondos podrían haberse utilizado con mucha mayor eficacia para resolver problemas urgentes, que sólo provocan pérdidas financieras adicionales.

Por ejemplo, los daños causados por los incendios actuales ascienden ya a decenas de millones de dólares, aunque están lejos de desaparecer.

Por lo tanto, se puede afirmar que la administración de Milei continúa manteniendo sus políticas populistas, sacrificando la eficiencia por la espectacularidad. Esto ya ha provocado numerosos escándalos en los ministerios y ha provocado protestas contra las acciones de las autoridades.

Sin embargo, esto no logró nada, ya que las autoridades ignoran abiertamente la opinión de los argentinos, prefiriendo actuar por sus propios intereses, en lugar de los intereses del pueblo.

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Histórico: El Banco Nación realizará el primer remate de hacienda de su historia

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Desde su fundación en 1891, el Banco Nación ha mantenido un vínculo inquebrantable con el sector agropecuario, acompañando su crecimiento y consolidación en el mundo. Actualmente, ese lazo se fortalece a través de líneas de crédito con tasas competitivas y el respaldo de AgroNación para cada productor argentino.

El relanzamiento del vínculo con el agro debía tener como fruto este remate en las instalaciones del Banco Nación, una apuesta concreta al sector ganadero en un contexto de mejora en los ratios de exportación de carne y precios internos y externos”, destacaron desde la entidad.

La ganadería es un pilar de la economía argentina y un emblema nacional en el exterior.

Por ello, el Banco Nación refuerza su compromiso con el sector, destacando su presencia en las principales zonas productivas del país y su participación en eventos ganaderos de distintas provincias. Su acompañamiento continuo impulsa un sector en crecimiento y con un enorme potencial.

Desde la consignataria Colombo y Magliano expresaron su entusiasmo por ser parte de este evento histórico: “Es un orgullo que nos hayan propuesto rematar en el banco. Estamos muy honrados de que nos hayan elegido como consignataria exclusiva para este primer remate del Banco Nación”.

Además, resaltaron la importancia del trabajo conjunto: “Tenemos grandes expectativas. Es una alegría enorme poder trabajar codo a codo con las sucursales del banco en todo el país y con Exponenciar, que fue el nexo para que esto sea posible. Agradecemos esta oportunidad y esperamos lograr un gran remate con todas las categorías, todas las razas y sus cruzas de distintas regiones del país”.

Banco Nación ofrece diversas herramientas financieras para el sector ganadero, incluyendo líneas de crédito para capital de trabajo e inversiones, y su tarjeta AgroNación, que brinda financiación a tasa fija con plazos adaptados al ciclo productivo.

Desde la consignataria y la entidad financiera remarcaron: La potencia federal que posee el Banco Nación, con sus más de 600 sucursales y presencia en las todas las provincias, se conjuga en este remate con la importante cobertura y servicio que brinda en estos lugares Colombo y Magliano, resultando este remate en un evento único y punto de partida para nuevas acciones comerciales conjuntas”.

El remate se realizará el 4 de abril en el salón de actos del emblemático edificio de la Casa Central del Banco Nación diseñado por Alejandro Bustillo, será transmitido en vivo por Canal Rural, vía streaming a través de https://colomboymagliano.com.ar/ y expoagro.com.ar permitiendo una amplia difusión de este hito para la ganadería argentina.

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